600366:宁波韵升第六届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2012—008

　　宁波韵升股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　宁波韵升股份有限公司第六届监事会第十三次会议，于2012 年4 月13 日在公司会议室召开，会议召开通知于2012 年4 月1 日以书面方式通知了全体监事，会议由监事会主席徐文正主持，应到监事5 人，实到监事5 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议期间，与会监事列席了公司第六届董事会第二十二次会议。会议决议如下：

　　一、经投票表决，以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2011 年度监事会工作报告》。

　　二、经投票表决，以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过《2011 年年度报告及其摘要》，具体意见如下：

　　1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

　　3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、经投票表决，以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事会认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本次监事会审议通过的第一项议案需提交2011 年年度股东大会审议通过，

　　2011 年年度股东大会会议通知将另行发布。

　　特此公告。

　　宁波韵升股份有限公司

　　监 事 会

　　2012 年4 月13 日