三元股份：关于公司乳品一厂搬迁补偿的关联交易公告

　　股票代码：600429　　　　　股票简称：三元股份　　　　 公告编号 2011-037

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于公司乳品一厂搬迁补偿的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　公司租赁北京首都农业集团有限公司(简称“首农集团”)位于北京市朝阳

　　区双桥的土地作为公司分支机构乳品一厂(简称“乳品一厂”)生产经营使用，

　　并在该地块上建有厂房等地上建筑物。三元乳品厂(即乳品一厂)保障房项目列

　　入了当地 2012 年保障房建设计划，并由北京市双桥农工商公司(简称“双桥农

　　工商”)尽快启动地上物拆迁工作。

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与双桥农工商签署

　　<搬迁补偿协议>的议案》。双桥农工商为公司实际控制人首农集团的全资子公

　　司，因此本协议构成关联交易。关联董事张福平先生、薛刚先生、范学珊先生、

　　常玲女士、钮立平先生、常毅先生回避该项议案的表决。独立董事对上述关联交

　　易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　二、关联方介绍

　　双桥农工商公司注册地址为北京市朝阳区双桥，法定代表人张保华，注册资

　　本 129 万元，经营范围：为下属企业的生产经营进行管理、服务、并在生产技术

　　方面进行咨询服务。双桥农工商为公司实际控制人的全资子公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　乳品一厂为公司登记注册的分支机构，原负责公司部分鲜奶及常温奶产品的

　　生产。该厂地处北京市朝阳区双桥，所占地块的土地使用权归首农集团所有，土

　　地使用权证号为：朝全国用(97)字第 01048 号。公司与首农集团于 2008 年 12

　　月 29 日签署了《土地使用权租赁协议》，公司租赁该地块作为公司乳品一厂的厂

　　址，并于该地块建有厂房等地上建筑物，房屋所有权证号为：京房权证朝涉外字

　　第 00015 号。

　　沃克森(北京)国际房地产土地评估有限公司以 2011 年 5 月 31 日为估价时

　　点出具了关于乳品一厂拆迁补偿的《房地产估价报告》，此次搬迁产生的损失包

　　括房屋重置成新价补偿、构筑物拆迁损失、设备搬迁损失、附属物搬迁补偿费、停

　　产停业综合补助，共计 181,401,995 元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　董事会参考前述估价报告，同意公司与双桥农工商签署《搬迁补偿协议》。公

　　司与双桥农工商同意就房屋重置成新价补偿、构筑物拆迁损失、设备搬迁损失、附

　　属物搬迁补偿费、停产停业综合补助依照估价报告确定补偿款为人民币 181,401,995

　　元;人员安置补偿于发生时以双方认可的实际发生额为准。双桥农工商应于 2011 年

　　12 月 10 日前将人民币 181,401,995 元支付至公司指定账户。公司与双桥农工商以

　　2011 年 12 月 31 日为交接日进行资产交接工作。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　三元乳品厂(即乳品一厂)保障房项目列入了当地 2012 年保障房建设计划。

　　六、独立董事意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，

　　已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。

　　公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：关联交易协议的签订和决

　　策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且未损害公司及股

　　东特别是中小股东的权益。

　　七、备查文件目录

　　1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议;

　　2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见;

　　3. 公司与双桥农工商签署的《搬迁补偿协议》;

　　北京三元食品股份有限公司

　　2011 年 11 月 14 日

　　沃克森(北京)国际房地产土地评估有限公司

　　地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座北塔 2 层　 电话：88018649

　　一、 致委托方函

　　北京三元食品股份有限公司：

　　北京双桥农工商公司拟对贵公司乳品一厂实施拆迁，受贵方委托，我公司对

　　在估价时点 2011 年 5 月 31 日贵公司之分支机构位于朝阳区双桥的乳品一厂拆迁

　　涉及的房屋重置成新价补偿及构筑物拆迁损失、设备搬迁损失、附属物搬迁补偿

　　费、停产停业综合补助进行评估，为委托方确定补偿标准提供价值参考，委估房

　　屋面积 36,956.53 平方米(涉及土地面积 75,240.52 平方米)，构筑物 51 项，设

　　备 817 项。

　　估价人员根据估价目的，遵循估价原则，按照估价工作程序，运用科学的估

　　价方法，通过现场查看，在认真分析现有资料和对未来市场进行分析预测的基础

　　上，经过周密的测算，并结合估价经验，确定本次委估地块上委托方应获得的拆

　　迁补偿评估价格为：

　　总价：181,401,995.00 元(取整)

　　大写: 人民币壹亿捌仟壹佰肆拾万壹仟玖佰玖拾伍元。

　　单价：4909 元/平方米

　　其中：

　　序号　　　　　　　科目名称　　　　　　单位　　　　　数量　　　　　　　评估价值(元)

　　1　　　 房屋重置成新价补偿　　　　　　M2　　　 36,956.53　　　　　　　　　　　64,675,796.00

　　2　　　　　　构筑物拆迁损失　　　　　项　　　　　　　51.00　　　　　　　　　　13,889,307.00

　　3　　　　　　设备搬迁损失　　　　　　项　　　　　　817.00　　　　　　　　　　 65,326,014.00

　　4　　　　附属物搬迁补偿费　　　　　　 M2　　　 36,956.53　　　　　　　　　　　　 923,913.00

　　5　　　　停产停业综合补助　　　　　　 M2　　　 36,956.53　　　　　　　　　　　36,586,965.00

　　合　　计　　　　　　　　　　　　 -----　　　　　　　　　　181,401,995.00

　　特此函告!

　　沃克森(北京)国际房地产土地评估有限公司

　　二○一一年十一月十日

　　致委托方函