重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：001696 证券简称：宗申动力 编号：2012-04

　　债券代码：112045 债券简称：11宗申债

　　重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2012年2月2日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十次会议于2012年2月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事11名，实到董事11名。董事长左宗申先生主持会议，全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于胡显源先生辞去公司总经理职务的议案》;

　　因工作调动原因，胡显源先生申请辞去公司总经理职务，但将继续担任公司第八届董事会董事职务，公司董事会对胡显源先生在任期内为公司所做出的贡献表示感谢。

　　2、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于刘钢先生辞去公司副总经理职务的议案》。

　　因工作调动原因，刘钢先生申请辞去公司副总经理职务，公司董事会对刘钢先生在任期内为公司所做出的贡献表示感谢。

　　3、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于黄培国先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的议案》。

　　鉴于公司董事会拟聘任黄培国先生为公司总经理，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，黄培国先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，但继续担任公司第八届董事会董事职务。

　　4、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任黄培国先生担任公司总经理职务的议案》。

　　鉴于胡显源先生申请辞去公司总经理职务，经董事长左宗申先生提名、公司董事会提名委员会审议，现聘任黄培国先生担任公司总经理职务(简历附后)。

　　5、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任李建平先生担任公司董事会秘书、总经理助理的议案》。

　　根据公司经营管理需要，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议，现聘任李建平先生担任公司董事会秘书、总经理助理职务(简历附后)。

　　6、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　鉴于公司第八届第四次监事会提议召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于公司监事人员变更的议案》。公司董事会同意暂不确定2012年第一次临时股东大会召开时间，具体召开时间另行通知。

　　五、独立董事意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就本次董事会审议的《关于聘任黄培国先生担任公司总经理职务的议案》、《关于聘任李建平先生担任公司董事会秘书、总经理助理的议案》共二项议案发表意见如下：

　　1、经对黄培国先生、李建平先生个人履历情况进行核查，我们认为上述人员均符合上市公司任职条件，也能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

　　2、上述人员的提名、审议程序均符合深圳证券交易所《上市规则》等有关规定;

　　3、同意将公司上述议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

　　2、独立董事意见;

　　3、提名委员会审核意见。

　　特此公告!

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月10日

　　附：个人简历

　　黄培国，男，1976年生，研究生学历，历任重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表、本公司证券事务代表、监事等职务，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。截止本公告日持有公司股票53000股。

　　李建平，男，1983年生，研究生学历，历任西南合成制药股份有限公司证券事务代表、重庆昊晟玻璃股份有限公司证券事务代表等职务，现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表职务。截止本公告日未持有本公司股份。

　　以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。