中粮屯河：向中粮集团有限公司销售白糖的日常关联交易的公告

　　证券代码：600737　　　　证券简称：中粮屯河　　 编号：临时 2011-033 号

　　中粮屯河股份有限公司向中粮集团有限公司销售白糖的

　　日常关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　根据公司业务发展需要，公司拟向中粮集团有限公司(以下简称

　　“中粮集团”)销售白砂糖。因中粮集团是公司第一大股东， 根据

　　《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，此项交易属

　　于关联交易，关联董事郑弘波、孙彦敏对该关联交易事项的董事会议

　　案回避表决。公司五名独立董事对该关联交易事项事前认可并发表独

　　立意见。

　　公司预计在2011年11月至12月之间，与中粮集团发生的此项关联

　　交易金额超过3000万元，且超过本公司2010年度经审计净资产的5%

　　(公司2010年经审计的净资产为26.99亿元)，故该关联交易事项经

　　董事会审议后，还需提请公司股东大会审批。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：中粮集团有限公司

　　设立日期：1983年7月6日

　　注册资本：人民币312,230,000元

　　法定代表人：宁高宁

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7-13层

　　经营范围：

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　　许可经营项目：粮食收购;第二类增值电信业务中的信息服务业

　　务(不含固定网电话信息服务，有效期至2009年4月22日);《美食

　　与美酒》期刊的出版(有效期至2008年12月31日);境外期货业务(品

　　种范围以许可证为准，有效期至2010年12月31日)。

　　一般经营项目：进出口业务;从事对外咨询服务;广告、展览及

　　技术交流业务;酒店的投资管理;房地产开发经营;物业管理、物业

　　代理;自有房屋出租。

　　注：

　　①第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)有效

　　期至 2009 年 4 月 22 日。到期后，中粮集团没有对该业务申请续期。

　　②根据 2008 年 5 月 16 日中华人民共和国新闻出版总署京期出证字第 5514

　　号《中华人民共和国期刊出版许可证》，《美食与美酒》期刊的出版有效期至

　　2013 年 12 月 31 日。

　　③根据 2010 年 12 月 16 日中国证券监督管理委员会 A000101007 号《境外期

　　货业务许可证》副本，准许中粮集团经营境外期货业务的有效期至 2012 年 12

　　月 16 日。

　　截止2010年12月31日，中粮集团总资产232,607,202,744元、净

　　资产79,031,208,930元;2010年度实现主营业务收入

　　138,572,980,681元、净利润7,268,290,153元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　关联交易类别　　　　　　　关联人　　　　　　　预计总交易金额

　　销售白砂糖　　　　　　中粮集团有限公司　　　　　　 超过1.3亿元

　　四、关联交易的定价政策

　　公司与中粮集团发生的此项关联交易按照自愿、平等、互惠互利、

　　公平公允的原则进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市

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　　场情况协商定价。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中

　　发生的正常的商业行为，开展该关联交易有利于扩大公司食糖销售市

　　场、提高公司食糖销售额。

　　公司与中粮集团之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，是

　　在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害公司和全体股东的利

　　益，对本公司的独立性没有影响。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对该日常关联交易事前认可,事后发表了独立意

　　见。认为此项关联交易属合理、合法的经营行为， 遵循了公平、公

　　正的原则，没有损害公司和全体股东的利益，对本公司的独立性没有

　　影响。 有利于公司生产经营的发展。

　　特此公告。

　　中粮屯河股份有限公司董事会

　　二 0 一一年十一月十一日