安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2012-001

　　安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年2月10日上午以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于对蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司增资扩股的议案》，同意公司与华融国际信托有限责任公司(以下简称“华融信托”)共同对本公司控股的蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司(以下简称“龙子湖公司”)增资30000万元，其中本公司以现金出资10000万元，华融信托以信托资金出资20000万元。增资完成后，龙子湖公司的注册资本增加至40200万元，其中，本公司出资20200万元，持有其50.25%的股权，华融信托出资20000万元，持有其49.75%的股权，具体内容见《对外投资公告》。表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司信托合作的议案》，同意公司与华融信托、龙子湖公司、安徽水利建筑工程总公司、华宝证券有限责任公司进行信托合作，具体内容见《关于信托合作的公告》，表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司蚌埠贝斯特节能建材科技有限公司在徽商银行的1000万元贷款提供担保，担保期限一年，具体内容见《关于为全资子公司提供担保的公告》，表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。

　　四、审议通过了《关于申请综合授信业务的议案》，同意公司向广发银行南京玄武支行申请1.5亿元一年期综合授信业务。表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○一二年二月十日