江西铜业：第五届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：600362　　　 股票简称：江西铜业　　　 编号：临 2011-013

　　江西铜业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

　　任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江西铜业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 于 2011 年 9 月

　　30 日以书面议案形式召开第五届董事会第十三次会议，全体 11 名董事，其中 5

　　名关联董事对第一、二、三项关联交易议案回避表决，除此，该等董事与其余 6

　　名董事根据《公司法》及公司章程的规定对议案进行了审议，并一致审议表决通

　　过以下决议：

　　一、 审议通过本公司拟与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》

　　及其项下交易

　　有关详情请见本公司同日披露的关联交易公告。

　　本议案将提呈 2011 年度第一次临时股东大会审议批准。

　　二、 审议通过本公司拟与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》

　　及其项下交易

　　有关详情请见本公司同日披露的关联交易公告。

　　本议案将提呈 2011 年度第一次临时股东大会审议批准。

　　三、 审议通过江西铜业集团财务有限公司拟与江西铜业集团公司签订的《金融

　　服务协议》及其项下交易

　　有关详情请见本公司同日披露的关联交易公告。

　　本议案将提呈 2011 年度第一次临时股东大会审议批准。

　　四、 审议通过公司 2011 年上半年度利润分配及股息分配方案

　　根据本公司 2011 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议通过的公司

　　2011 年上半年度利润分配及股息分配预案，即以 2011 年 6 月 30 日的总股本

　　3,462,729,405 股为基数，向全体股东派发 2011 年上半度未期股息每 10 股人民

　　币 2 元(含税)，预计支付现金人民币 692,545,881 元，扣除本次预计支付的现

　　金股利后，按中国会计准则及制度编制的累计未分配利润结转以后分配。

　　本次分配不进行公积金转增股本，也不送股。

　　本议案将提呈 2011 年度第一次临时股东大会审议批准。

　　五、 审议通过关于聘任安永华明会计师事务所担任本公司 2011 年度内部控制

　　会计师，并授权董事会任何一位执行董事根据 2011 年度的工作量酌情厘定

　　其报酬及与其签订有关服务协议。

　　本议案将提呈 2011 年度第一次临时股东大会审议批准。

　　六、 审议批准本公司与德兴市国有资产经营有限公司共同出资设立“江西铜业

　　(德兴)化工有限公司”的议案。

　　七、 审议批准本公司出资设立“江铜国际贸易有限公司”的议案。

　　八、 审议通过持续关联交易有关事项及召开临时股东大会有关事宜

　　关于召开二零一一年度第一次临时股东大会的通知将另行公告。

　　特此公告

　　江西铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月三十日