东材科技：2011年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601208　　　　证券简称：东材科技　　　 公告编号：2011-024

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2011 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席的情况

　　四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年第

　　二次临时股东大会于 2011 年 9 月 30 日(星期五)上午 10：00 在四

　　川省绵阳市东兴路 6 号公司东方宾馆二楼会议室以现场投票方式召

　　开。出席会议的股东及股东代理人共计 10 人，所持有表决权的股份

　　总数为 220,901,300 股，占公司有表决权股份总数的 71.75%。公司

　　部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

　　会议由公司董事会召集，董事长于少波先生主持。会议的召集和

　　召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《四川东材科技集

　　团股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议通过了下列议案：

　　议案　　　　　　　　　议案　　　　　　　　　　同意　　　　同意　　 反对　　　反对　　弃权　 弃权　　是否

　　序号　　　　　　　　　内容　　　　　　　　　　票数　　　　比例　　 票数　　　比例　　票数　 比例　　通过

　　《关于使用部分超募资金投资建设

　　1　　 年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生　 220,901,300　 100.00%　　0　　　　0.00%　　0　　 0.00%　 通过

　　产线的议案》

　　《关于使用部分超募资金投资建设

　　2　　 年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯　　220,901,300　 100.00%　　0　　　　0.00%　　0　　 0.00%　 通过

　　薄膜项目的议案》

　　《关于使用部分超募资金投资建设

　　3　　 年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目　　220,901,300　 100.00%　　0　　　　0.00%　　0　　 0.00%　 通过

　　的议案》

　　《关于使用部分超募资金投资建设

　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 220,901,300　 100.00%　　0　　　　0.00%　　0　　 0.00%　 通过

　　原材料及产成品仓库的议案》

　　以上议案具体内容详见公司于 2011 年 9 月 23 日刊登在上海证券

　　交易所网站的公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经泰和泰(北京)律师事务所张云、易思律师现场

　　见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2011 年第二次

　　临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上

　　市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

　　的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表

　　决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

　　决议

　　2、泰和泰(北京)律师事务所关于四川东材科技集团股份有限

　　公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 30 日