中元华电：第二届董事会第一次会议决议公告

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：300018　　　　　证券简称：中元华电　　　　 公告编号：2011-027

　　武汉中元华电科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董

　　事会第一次会议于 2011 年 9 月 30 日在公司二楼 1 号会议室召开。本

　　次会议应到董事 5 名，实到董事 5 人，董事顾弘先生以通讯表决方式

　　参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召

　　开符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由邓志刚先生主

　　持。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　(一)《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　此议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　邓志刚先生当选为第二届董事会董事长，王永业先生当选为第二

　　届董事会副董事长。

　　(二)《关于成立公司第二届董事会战略委员会的议案》

　　此议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　第二届董事会战略委员会成员为邓志刚先生、王永业先生、

　　顾弘先生、余敏友先生和刘时平先生，董事长邓志刚先生担任主

　　任委员。

　　(三)《关于成立公司第二届董事会审计委员会的议案》

　　此议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　第二届董事会审计委员会成员为刘时平先生、余敏友先生和

　　顾弘先生，独立董事、会计专业人士刘时平先生担任主任委员。

　　(四)《关于成立公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议

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　　案》

　　此议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　第二届董事会薪酬与考核委员会成员为余敏友先生、刘时平

　　先生、王永业先生，余敏友先生担任主任委员。

　　(五)《关于成立公司第二届董事会提名委员会的议案》

　　此议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　第二届董事会提名委员会成员为余敏友先生、刘时平先生、

　　邓志刚先生，余敏友先生担任主任委员。

　　(六)《关于聘任总经理的议案》

　　此议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　根据董事长的提名，聘任王永业先生为公司总经理。王永业先生

　　简历见公司于 2011 年 9 月 15 日披露的《武汉中元华电科技股份有限

　　公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2011-022)。

　　公司独立董事就总经理的聘任发表了独立意见，详见与本公

　　告同时披露的《武汉中元华电科技股份有限公司独立董事关于聘任

　　总经理的专项意见》。

　　(七)《关于聘任证券事务代表的议案》

　　此议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　聘任王洲先生为证券事务代表。王洲先生简历见附件一。

　　特此公告

　　武汉中元华电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月一日