海峡股份：独立董事关于聘任公司审计部负责人的独立意见

　　海南海峡航运股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司审计部负责人的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

　　券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等的有关规

　　定，我们作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事，对公司本次聘任审计部负

　　责人，发表如下独立意见：

　　1、经审阅黄玫瑰女士的个人履历等资料，未发现有《公司法》第一百四十

　　七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

　　也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形;

　　2、黄玫瑰女士与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监

　　事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系;

　　3、黄玫瑰女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;

　　4、经了解黄玫瑰女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司 相应

　　岗位的职责要求。

　　综上，我们同意聘任黄玫瑰女士为公司内部审计部门负责人。

　　高洪星 刘宁华

　　雷小玲 徐大振

　　二○一一年九月二十九日