中元华电：独立董事关于聘任总经理的专项意见

　　独立董事关于聘任总经理的专项意见

　　武汉中元华电科技股份有限公司

　　独立董事关于聘任总经理的专项意见

　　武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

　　会第一次会议审议通过了聘任总经理的议案，聘任王永业先生为公司

　　总经理。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

　　及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件

　　后，我们对公司第二届董事会第一次会议审议通过的聘任总经理的议

　　案，基于独立判断的立场，发表意见如下：

　　1、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以

　　及目前的身体状况符合总经理岗位职责的要求，未发现有《公司法》

　　及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监

　　会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

　　2、本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，

　　董事会表决程序合法有效;

　　3、同意聘任王永业先生为公司总经理。

　　独立董事：刘时平、余敏友

　　二〇 一一年九月三十日