海峡股份：第三届董事会2011年第六次临时会议决议公告

　　股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2011-31

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第三届董事会 2011 年第六次临时会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司于2011年9月26日以专人送达、邮件方式向全体

　　董事发出第三届董事会2011年第六次临时会议通知及相关议案等材料，会议于

　　2011 年9月29日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主

　　持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合

　　《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以

　　通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　1、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司内控规则

　　落实情况自查表的议案。

　　根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”

　　专项活动的通知》的要求，公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定，对公

　　司内部控制规则的落实情况进行了认真自查，并填写了自查表。海通证券对该事

　　项出具了专项核查意见。

　　公司内部控制规则落实情况自查表及《海通证券关于<海南海峡航运股份有

　　限公司内部控制规则落实情况自查表>的专项核查意见》详见巨潮资讯网

　　(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司内控规则

　　整改计划的议案。

　　公司根据内部控制规则落实情况自查表所制定的整改计划详见巨潮资讯网

　　(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司审计

　　部负责人的议案。

　　1

　　同意聘任黄玫瑰女士为公司审计部负责人，黄玫瑰女士简历详见附件。独立

　　董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事关于聘任公司审计部负责人的独

　　立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　海南海峡股份股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月三十日