神马股份：2011年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600810　　　股票简称：神马股份　　　公告编号：临 2011-027

　　神马实业股份有限公司

　　2011 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●　　 本次会议无否决和修改提案的情况。

　　●　　 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　神马实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9

　　月 6 日上午 9：00 在公司北一楼会议室举行。出席本次会议的股东及

　　股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共 13 人，其中股东及股

　　东代理人 4 人， 持有及代表股份 251,960,155 股，占公司总股本 44228

　　万股的 56.97%。会议由公司董事会召集。会议符合《公司法》、《公司

　　章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。

　　反对　 弃权　 赞成票占出席会

　　项目　　　　　 赞成(股)

　　(股) (股)　 议总股数的比例

　　表决结果　　　　　 251,960,155　　　　　 0　　　0　　　　100%

　　2、审议通过关于修改公司章程的议案。

　　1

　　反对　 弃权　 赞成票占出席会

　　项目　　　　 赞成(股)

　　(股) (股)　 议总股数的比例

　　表决结果　　　　 251,960,155　　　　　 0　　　0　　　　100%

　　三、律师见证情况

　　北京众天律师事务所王半牧律师和谭昆仑律师为本次股东大会作

　　见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会

　　人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件

　　及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 6 日