爱建股份：第五届董事会第六十四次会议决议公告

　　证券代码：600643　　　　证券简称：爱建股份　　　 编号：临 2011-032

　　上海爱建股份有限公司

　　第五届董事会第六十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　上海爱建股份有限公司第五届董事会第六十四次会议通知于

　　2011 年 9 月 2 日发出，会议于 2011 年 9 月 7 日以通讯方式召开。应

　　参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《中华人民共

　　和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过《关于授权董事长办理本次向特定对象非公开发行

　　股票相关事项的议案》，同意：授权董事长办理本次向特定对象非公

　　开发行股票相关事项，主要为：

　　1、 根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会和董事会

　　决议，编制报审申请文件和负责报审工作;

　　2、　 授权签署、修改、补充、递交、呈报、接收、执行与本次

　　非公开发行有关的各项文件和协议;

　　3、　 确定并与参与本次非公开发行的中介机构签署相关协议;

　　4、　 根据股东大会批准的方案，办理相关具体事宜;

　　5、　 上述授权在股东大会授权董事会办理本次向特定对象非公

　　开发行股票相关事项的范围内执行。

　　(表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票)

　　我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工

　　作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 8 日