科达股份：六届十八次董事会决议公告

　　证券代码：600986　　　　 股票简称：科达股份　　　　 编号：临2011-019

　　科达集团股份有限公司

　　六届十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2011 年 8 月 25

　　日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第十八次会

　　议的通知，于 2011 年 9 月 5 日上午 9 时以通讯表决、传真会签的方

　　式召开会议。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司

　　法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议，

　　审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《科达集团股份有限公司信息披露事务管理制度

　　( 2011　 年 修 订 )》， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

　　http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于设立科达集团股份有限公司泰安分公司的

　　议案》

　　目前公司正在进行山东省泰安市相关水利工程的投标准备，根据

　　当地有关部门的要求，参加当地工程投标的，需在当地设立法人或非

　　法人机构，因此公司需在泰安设立分公司。同时根据公司“巩固原有

　　高速公路建设市场、开发拓展市政水利市场”的战略部署，为积极探

　　索开拓周边市场，经对泰安市场考察调研，认为泰安市后续水利工程

　　项目较多，设立泰安分公司有利于公司水利市场的开发。

　　新设立的泰安分公司不具有法人资格，其人员由公司内部调配派

　　出。该分公司的相关信息如下：

　　名称：科达集团股份有限公司泰安分公司(以工商登记为准)

　　经营场所：山东省泰安市中七里小康楼 3 区

　　负责人：徐广伟

　　经营范围：泰安市内市政、水利、公路其他相关工程的施工建设。

　　(以工商登记为准)

　　表决结果：同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○一一年九月七日