海信电器：董事会决议公告

　　证券代码：600060　　　　　　 证券简称：海信电器　　　　　 编号：2011-30

　　青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)本次会议于 2011 年 8 月 22 日在

　　公司会议室召开，于会议召开前十日发出通知。八名董事全部出席，监事和董秘列

　　席。会议由董事长召集和主持会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相

　　关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 2011 中报及其摘要

　　表决结果：八票同意、占有效表决权的 100%，零票反对、零票弃权。

　　二、 2011 中期募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　表决结果：八票同意、占有效表决权的 100%，零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2011 年 8 月 24 日