广船国际：第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券简称：广船国际　　　　　　　股票代码：600685　　　　　　　　　公告编号：临 2011-013

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广船国际股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 23 日

　　(星期二)下午 1:30 时在本公司会议室召开，会议应到董事 11 人，亲自出席者 10 人，其中

　　独立非执行董事邱嘉臣先生委托独立非执行董事潘昭国先生代为出席表决，符合《公司法》

　　和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长陈景奇先生主持，经过充分

　　讨论，各议案均以全票赞成通过。会议主要通过以下事项：

　　1、通过在手持船舶建造合同盈利预测的基础上，对预计亏损的船舶建造合同进行计提亏

　　损准备，计提金额为人民币 17,951.80 万元。

　　2、通过 2011 年半年度报告及其摘要。

　　3、通过 2011 年半年度利润分配方案——不分配不转增。

　　4、通过以不低于评估值人民币 11,393,510.00 元在北京产权交易所挂牌出售广东省鹤山

　　市沙坪镇新城路 496 号鹤山华苑大厦五套商铺，并授权公司管理层办理相关手续。

　　5、通过以不低于评估值人民币 5,385,000.00 元与发展商就处置广东省鹤山市沙坪镇宝

　　岛山庄四套别墅签订拆迁补偿协议，并授权公司管理层办理相关手续。

　　广州广船国际股份有限公司

　　董　　 事　 会

　　广州，2011 年 8 月 23 日