中电广通：第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600764　　　证券简称：中电广通　 公告编号：临 2011-011

　　中电广通股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，

　　对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司于 2011 年 08 月 22 日以通讯方式召开了第六届董事会第十

　　五次会议。会议通知于 2011 年 08 月 12 日以电子邮件和送达方式发

　　送全体董事。本届董事会共有 5 名董事，应到董事 5 名，实到董事 5

　　名。会议由公司董事长倪剑云先生主持，公司监事、高管列席了本次

　　会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和

　　《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，

　　决议如下：

　　一、 审议通过《公司 2010 年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《智能卡公司设立合资公司》的议案

　　中电智能卡有限责任公司根据需要与战略投资者共同投资设立

　　合资公司，开展 WLCSP 模块封装 IC 卡项目。

　　董事会同意智能卡公司成立合资公司，具体事宜由智能卡公司实

　　施。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过《智能卡公司向财务公司投资》的议案

　　中电智能卡有限责任公司(简称：智能卡公司)是中电广通股份

　　有限公司(简称：本公司)控股的子公司，中电财务有限责任公司(简

　　称：财务公司)是本公司参股的公司。智能卡公司拟以自有资金向财

　　务公司增资 5000 万元人民币，成为财务公司的股东。

　　本公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司是财务公司的

　　第一大股东。智能卡公司对财务公司投资行为构成关联交易。公司三

　　名关联董事回避了对该议案的表决。由于对该议案有表决权的董事无

　　法达到法定表决数，该议案将直接提交到公司 2011 年第一次临时股

　　东大会审议，股东大会召开时间另行通知。(参见附件：子公司对外

　　投资暨关联交易的公告)。

　　表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过《2010 年公司高管业绩考核》的议案

　　按照《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理暂行办法》，董事

　　会薪酬与考核委员会对 2010 年度公司高管人员进行了考核。经本次

　　会议审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会的绩效考核方案执行。

　　董事长、总经理倪剑云先生回避了对该议案的表决。

　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过《董事会秘书管理办法》的议案

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、审议通过《薪酬与考核委员会人员调整》的议案

　　同意董事徐海和先生为薪酬与考核委员会成员，倪剑云先生不再

　　担任该委员会成员。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　以上内容，请各位董事审议。

　　中电广通股份有限公司

　　董事会

　　2011 年 08 月 23 日