东方电气：监事会决议公告

　　证券代码：600875　　　证券简称：东方电气　　 公告编号：临2011-010

　　东方电气股份有限公司

　　监事会决议公告

　　东方电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议

　　于 2011 年 8 月 22 日在成都召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议

　　的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》的

　　有关规定。会议由公司监事会主席文秉友先生主持。

　　经与会监事认真审议，形成了以下决议：

　　一、审议通过了关于公司 2011 年上半年报告正文及其摘要的议案

　　(表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　监事会听取了公司董事会对 2011 年上半年报告正文及其摘要的编报并

　　进行了认真审核，监事会认为：公司 2011 年上半年报告编制和审核程序符

　　合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2011 年

　　上半年报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所

　　包含的信息能够客观真实地反映公司 2011 年上半年经营管理和财务状况，

　　未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等事项。

　　二、审议通过了关于公司未经审计的 2011 年上半年财务报告的议案

　　(表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　监事会听取了公司财务部对 2011 年上半年财务报告编制的说明并进行

　　了认真审核，监事会认为：2011 年上半年财务报告编制和审核程序符合《企

　　业会计准则》、公司章程和公司财务会计制度的各项规定。2011 年上半年财

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　　务报告所包含的信息能够真实反映公司 2011 年上半年财务状况和经营成

　　果。

　　三、审议通过了关于截止 2011 年 6 月 30 日《东方电气股份有限公司募

　　集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案

　　(表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　经检查，公司的募集资金存储、使用和管理情况均符合相关规定的要求，

　　不存在募集资金管理违规的情形。

　　东方电气股份有限公司监事会

　　2011年8月22日