昆明机床：第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600806　　　　　　证券简称： 昆明机床　　　　　　　　　编号：临 2011-021

　　沈机集团昆明机床股份有限公司

　　第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于 2011 年 8 月

　　22 日召开，应到董事 12 人，实到 9 人。独立董事陈鹰、李冬茹、董事张涛因公不

　　能出席会议，委托独立董事刘明辉、董事李振雄出席会议并行使表决。公司应到

　　监事 5 人，实到 4 人，监事均列席了本次会议。监事樊宏因公不能出席会议，委

　　托监事邵里出席会议并行使表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议

　　在董事长王兴先生主持下，按会议议程逐项对各项议题进行了审议。经逐项表决

　　会议通过以下事项：

　　一、2011 年中期报告及摘要;

　　二、拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段 6 万吨重型铸

　　造车间 41,463 万元投建方案;

　　三、补选审计委员会委员刘明辉担任公司董事会审计委员会主任委员。

　　其中提案二尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议批准。

　　沈机集团昆明机床股份有限公司

　　董事会

　　2011 年 8 月 22 日