大族激光：第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2011033

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于 2011 年 8 月 8 日以

　　传真形式发出，会议于 2011 年 8 月 18 日 10：00 在公司会议室正式召开。会议应出席董事

　　11 名，实际出席董事 10 名，独立董事庞大同因外地出差原因未能出席现场会议，以通讯表

　　决形式参加会议。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公

　　司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《2011 年半年度报告

　　及报告摘要》;

　　《2011 年半年度报告》、《2011 年半年度报告摘要》全文详见 8 月 22 日信息披露网站

　　(http://www.cninfo.com.cn);《2011 年半年度报告摘要》全文刊登在 8 月 22 日的《证券

　　时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　二、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于修改<公司章程>

　　的议案》;

　　2011年6月15日，公司实施了2010年度权益分派方案，以公司总股本69,626.44万股为基

　　数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金;同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5

　　股。现对公司章程修改如下：

　　1、原章程第五条中注册资本原为“69,626.44万元”，修改为“104,439.66万元”。

　　2、原章程第十八条中公司股份总数原为“69,626.44万股”，修改为“104,439.66万股”。

　　本议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

　　三、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司向中国建设

　　银行股份有限公司深圳市分行申请 4 亿元综合融资额度的议案》;

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 4 亿元综合融资额度，期限 2

　　年，免担保。

　　四、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司向交通银行

　　股份有限公司深圳红荔支行申请 3 亿元综合授信额度的议案》;

　　同意公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请 3 亿元综合授信额度，期限 2 年，

　　免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会

　　决议。

　　五、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于提请召开 2011

　　年第一次临时股东大会的议案》;

　　鉴于公司第四届董事会第十次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》须提交股东大

　　会批准，同意公司召开 2011 年第一次临时股东大会，召开股东大会的时间、地点等事项另

　　行通知。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　2011年8月22日