乐凯胶片五届十一次董事会决议公告

　　证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号2012-007

　　乐凯胶片股份有限公司

　　五届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司(简称公司)第五届董事会第十一次会议通知于2012年3 月20 日以邮件和电话的方式发出，会议于2012 年3 月26 日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事9 人，实到9 人，会议由公司董事长王树林先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、公司内部控制工作方案的议案;

　　二、汕头乐凯胶片有限公司无偿使用公司在汕头的土地和厂房的议案;

　　使用期限自2012 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日止。

　　三、撤销南宁乐凯胶片有限公司的议案;

　　为了降低费用，整合资源，提高工作效率，决定撤销南宁乐凯胶片有限公司，原属地业务并入就近的其他子公司。

　　四、增选王一宁董事和王英茹董事为投资管理委员会委员的议案。

　　投资管理委员会人员组成如下：

　　主任：王树林 委员：徐京燕、王一宁、马礼谦、王英茹、王瑞强、朱仁学

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2012 年3 月27 日