阳光电源第一届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300274 　   　证券简称：阳光电源　　    公告编号：2011－002

　　阳光电源股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年11月8日以传真及送达的方式发出召开第一届监事会第四次会议通知，2011年11月18日公司第一届监事会第四次会议在公司会议室召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席张友权先生主持了会议。会议作出如下决议：

　　1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

　　同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

　　公司于2011年10月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,480万股普通股，本次发行后，公司总股本由原13,440万股增至17,920万股普通股，注册资本由原人民币13,440万元变更为人民币17,920万元。

　　2、审议通过了《关于修改<阳光电源股份有限公司章程>的议案》。

　　同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

　　鉴于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股4,480万股已于2011年11月2日在深圳证券交易所上市，公司对《公司章程（草案）》作相应的修订完善。

　　3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　　同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

　　同意以募集资金人民币6,888.13万元置换公司自2011年1月至2011年11月投入募投项目的自筹资金。

　　4、审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案》

　　同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

　　同意以超募资金人民币12000万元暂时性补充流动资金

　　5、审议通过了《上海阳风电源有限公司与阳光电源（上海）有限公司整体吸收合并的议案》

　　同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

　　阳光电源（上海）有限公司吸收合并上海阳风电源有限公司，上海阳风电源有限公司全部资产、债权、债务由合并后的阳光电源（上海）有限公司承继，上海阳风电源有限公司办理注销手续。

　　阳光电源股份有限公司 

　　监事会       

　　二○一一年十一月十八日