新野纺织2011年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002087          股票简称：新野纺织       公告编号：2011-044号

　　河南新野纺织股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会有否决议案；

　　2、本次股东大会采取现场投票表决的方式进行。

　　二、会议召开和出席情况

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年10月27日发出通知，（详见2011年10月28日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2011年11月18日下午14:30在公司第二会议室如期召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权股份171,672,153股，占公司总股本519,758,400股的33.03%。本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场投票表决的方式进行，会议议案表决情况如下：

　　1、否决了《关于更换董事的议案》；

　　表决结果为：同意89,062股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.05%，反对171,583,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.95%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议未通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　五、备查文件目录

　　1、河南新野纺织股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。

　　2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2011年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会      

　　2011年11月18日