复星医药：第五届董事会第四十六次会议（定期会议）决议公告

　　证券代码：600196　　　　　　 股票简称：复星医药　　　　编号：临 2011-053

　　上海复星医药(集团)股份有限公司

　　第五届董事会第四十六次会议(定期会议)决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

　　四十六次会议(定期会议)于 2011 年 10 月 27 日在上海市虹口区四平路 59 号喜

　　来登酒店(现场会议和通讯方式相结合)召开，应到会董事 8 人，实到会董事 8

　　人。会议由公司董事长陈启宇先生主持，公司监事会监事列席了会议。本次会议

　　的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规

　　定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过公司 2011 年第三季度报告。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2011 年第三季报报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　二、审议通过公司 2011 年-2015 年暨中长期战略规划。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过关于新聘公司高管的议案。

　　经公司总经理提名，同意聘任张新民先生、汪诚先生担任公司高级副总经理，

　　任期自 2011 年 10 月 27 日至 2013 年 6 月 8 日届满。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司三位独立董事对上述高管人员的聘任均无异议。

　　新聘高管简历详见附件。

　　特此公告。

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　　上海复星医药(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十月二十八日

　　附件：新聘高管简历

　　1、张新民先生，1966 年 7 月出生，博士。历任上海市医疗保险局局长助理、

　　上海市医疗保险局计划财务处处长、上海市医疗保险局副局长、上海市医疗保险

　　办公室副主任等职;2010 年 6 月至 2011 年 10 月 26 日任上海复星医药(集团)

　　股份有限公司总经理高级助理，2011 年 10 月 27 日起任上海复星医药(集团)

　　股份有限公司高级副总经理。

　　2、汪诚先生，1963 年 1 月出生，研究生学历。历任华立集团有限公司办公

　　室主任、发展战略处处长、董事会办公室主任及董事会秘书长，重庆华立控股股

　　份有限公司董事、财务负责人、总裁、董事长，华立集团有限公司副总裁、执行

　　总裁、董事局执行董事，昆明制药集团股份有限公司副董事长、董事长，华方医

　　药集团有限公司执行董事、武汉健民医药集团股份有限公司董事长等职;2011

　　年 8 月至 2011 年 10 月 26 日任上海复星医药(集团)股份有限公司总经理高级

　　助理，2011 年 10 月 27 日起任上海复星医药(集团)股份有限公司高级副总经

　　理。