岳阳林纸：关于向中国纸业投资总公司采购浆板的关联交易公告

　　股票简称：岳阳林纸　　　　　　 股票代码：600963　　　 公告编号：2011-053

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于向中国纸业投资总公司采购浆板的

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　为了保证能优质优价采购生产所需的浆板原材料，公司与中国纸业投资总公

　　司(以下简称“中国纸业”)签订《浆板购销协议》，向其采购漂白桉木阔叶浆板。

　　中国纸业系公司的直接控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则(2008

　　年修订)》的规定，该浆板采购构成关联交易。

　　《关于向中国纸业投资总公司采购浆板的议案》已经公司 2011 年 10 月 28

　　日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事童来明、洪军、吴佳

　　林、王奇、蒋利亚、黄阳旭回避表决，公司独立董事发表了独立董事意见。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中国纸业投资总公司

　　住所：北京市西城区南礼士路丙 3 号楼 710

　　法人代表：童来明

　　注册资本：人民币 231,928.80 万元

　　经营范围：重要工业品生产资料的投资开发，金属材料、建筑材料、木材、

　　水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电

　　产品、电线、电缆、汽车的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技

　　术服务。

　　截至2010年12月31日，中国纸业总资产986,225万元，净资产390,527万元，

　　2010年主营业务收入918,897万元，净利润25,600万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1

　　本次关联交易的标的为由芬欧汇川乌拉圭 Fray Bentons 工厂生产的漂白桉

　　木阔叶浆板。至 2011 年 12 月底约采购数量 1.3 万吨。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　交易价格以市场价为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时以双方协

　　商确认的可接受的价格为准。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、采购数量

　　依据双方协商确认的可接受的价格，公司向中国纸业采购由芬欧汇川乌拉圭

　　Fray Bentons工厂生产的漂白桉木阔叶浆板，公司根据中国纸业与境外供应商的

　　长期协议进度每月采购木浆。至2011年12月底约采购数量1.3万吨，预计采购金

　　额约6500万元。

　　2、价格与支付

　　2.1 采购价格以双方共同协商后最终确认的、可接受的境外供应商单价结

　　算。根据市场和履约情况，给与一定优惠。

　　2.2 双方按照每批采购数量签订木浆购销合同。

　　2.3 中国纸业开出增值税发票与公司结算，公司应在中国纸业信用证付汇日

　　前七个工作日内付清当月采购木浆的全额货款。结算方式为电汇。若中国纸业同

　　意公司支付远期银行承兑汇票或国内信用证，双方根据情况另行约定汇票贴息的

　　承担原则及计算方法。

　　3、协议期限

　　本协议有效期至2011年12月31日。

　　六、关联交易目的及对公司的影响

　　本关联交易为公司正常开展业务所需，以公平、公正、互利为前提进行交易，

　　不会损害公司利益，不会对公司独立性造成影响。

　　七、独立董事意见

　　1、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

　　的有关规定,表决程序合法有效;

　　2、公司向直接控制人中国纸业投资总公司采购浆板，以公平、公正、互利

　　为前提进行交易，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　2

　　同意此项关联交易。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十八日