中航重机：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

　　证券代码：600765　　　　　证券简称：中航重机　　　　　 公告编号： 2011-046

　　中航重机股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2011 年 11 月 12 日上午 9:00

　　●股权登记日：2011 年 11 月 7 日

　　●会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层

　　中航重机股份有限公司会议室

　　●表决方式：现场记名投票

　　一、会议基本情况

　　1、召开时间：2011年11月12日(星期六)上午9:00时

　　2、股权登记日：2011年11月7日

　　3、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机股份有

　　限公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、表决方式：现场记名投票

　　二、会议审议事项

　　序号　　　　　　　　　　　　　 议　 案　　　　　　　　　　　 是否特别决议事项

　　1

　　议案 1　　关于更换公司独立董事(谷家忠先生)的议案　　　　　　　　　 否

　　议案 2　　关于更换公司独立董事(罗振邦先生)的议案　　　　　　　　　 否

　　议案 3　　关于公司符合公司债券发行条件的议案　　　　　　　　　　　　 否

　　议案 4　　关于公司发行公司债券方案的议案

　　4.1　　 发行规模

　　4.2　　 向公司股东配售的安排

　　4.3　　 债券品种和期限

　　4.4　　 债券利率及其确定方式

　　4.5　　 发行人上调票面利率选择权

　　4.6　　 投资者回售选择权

　　4.7　　 还本付息方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否

　　4.8　　 担保方式

　　4.9　　 发行对象和发行方式

　　4.10　　 承销方式

　　4.11　　 债券形式

　　4.12　　 募集资金用途

　　4.13　　 上市安排

　　4.14　　 本次公司债券发行决议的有效期

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相

　　议案 5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否

　　关事宜的议案

　　关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付

　　议案 6　　债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的　　　 否

　　议案

　　上述第 1 项议案已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，详见公司于 2011

　　年 7 月 19 日刊登在上海证券交易所网站上的董事会决议公告(2011-029);上述第 2-6

　　项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见公司于 2011 年 10 月 28 日刊登

　　在上海证券交易所网站上的董事会决议公告(2011-045)。

　　2

　　三、会议出席对象

　　1、截至 2011 年 11 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

　　公司登记在册的本公司全体 A 股股东均有权参加本次股东大会;

　　2、因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人持股东本人授权委托书参加会

　　议，代理人可以不是本公司股东(授权委托书参见附件);

　　3、公司董事、监事和高级管理人员;

　　4、本公司见证律师及本公司邀请的其他人员。

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续

　　(1) 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表

　　人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书

　　及代理人本人身份证)办理登记手续。

　　(2)个人股东须持股东账户卡、本人身份证(若委托代理人出席的，代理人应持个人

　　股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;

　　(3)异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以登记时间内收到为准。

　　2、登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层中航重机股份有限

　　公司资本运营部。

　　3、登记时间：2011 年 11 月 10 日、11 日上午 9:00～11:30 下午 13:30～5:00(未登记

　　不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。)

　　五、会议其它事项

　　1、会议半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　2、联系电话：010-65687796、65687726

　　3、传真：010-65687959

　　4、联系人：杜鑫、郭宝生

　　5、公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层

　　6、邮编：100022

　　六、备查文件

　　3

　　1、《中航重机股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》

　　2、《中航重机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2011 年 10 月 26 日

　　4

　　附件：

　　中航重机股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托　　　　　 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中航重机股份有限公司(“公

　　司”)2011年11月12日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2011年第一次临时股东大会，

　　并根据通知所列议题按照以下授权代表本人行使表决权。

　　表决意见

　　序号　　　　　　　　　　　　　　议　 案

　　同意　　反对　　　弃权

　　议案 1　 关于更换公司独立董事(谷家忠先生)的议案

　　议案 2　 关于更换公司独立董事(罗振邦先生)的议案

　　议案 3　 关于公司符合公司债券发行条件的议案

　　议案 4　 关于公司发行公司债券方案的议案　　　　　　　　　　—　　　—　　　　—

　　4.1　　 发行规模

　　4.2　　 向公司股东配售的安排

　　4.3　　 债券品种和期限

　　4.4　　 债券利率及其确定方式

　　4.5　　 发行人上调票面利率选择权

　　4.6　　 投资者回售选择权

　　4.7　　 还本付息方式

　　4.8　　 担保方式

　　4.9　　 发行对象和发行方式

　　5

　　4.10　　　承销方式

　　4.11　　　债券形式

　　4.12　　　募集资金用途

　　4.13　　　上市安排

　　4.14　　　本次公司债券发行决议的有效期

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相

　　议案 5

　　关事宜的议案

　　关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付

　　议案 6　　 债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的

　　议案

　　1、 委托人应在上表“表决结果”下的相应栏中填写“√”表示对每项议案的表决意见，

　　备 注　　　　　每一议案只能选择一个表决结果，多选无效;

　　2、 若委托人未有明确指示，则视为全权委托被委托人自行进行表决。

　　1、委托人姓名及身份证号码(附注1)：

　　2、股东账号：持股数(附注2)：

　　3、被委托人签名：身份证号码：

　　委托人签署：_________________________(附注3)

　　委托日期：2011年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会

　　结束时止。

　　附注：

　　1、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位，则无须填写本栏。

　　2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国

　　证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

　　3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托

　　书须加盖法人印章。