北矿磁材：第四届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：北矿磁材　　　　　 股票代码：600980　　　　　　　 公告编号：2011-17 号

　　北矿磁材科技股份有限公司

　　BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

　　载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会于 2011 年 10 月 16 日发出召开第

　　八次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董

　　事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于

　　2011 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，本次会议以通讯表决的形

　　式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公

　　司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

　　一、《关于公司 2011 年第三季度报告全文及摘要的议案》

　　赞成 7 票; 反对 0 票;弃权 0 票。

　　二、《关于对北矿磁材(阜阳)有限公司增资扩股的议案》

　　同意对北矿磁材(阜阳)有限公司(以下简称“北矿阜阳”)增资 1200 万元。

　　其中，本公司以现金对北矿阜阳增资 720 万元，安徽万朗磁塑集团有限公司(以

　　下简称“万朗磁塑”)以现金对北矿阜阳增资 480 万元。完成增资后，北矿阜阳

　　注册资本增至 2400 万元，其中本公司持有 60%股权，万朗磁塑持有 40%股权。

　　公司董事会授权公司总经理签署该事项下的相关法律文件。

　　本次对外投资事宜不构成关联交易，且对外投资金额不超过公司 2010 年

　　度经审计净资产的 50%，无需股东大会批准。

　　赞成 7 票; 反对 0 票;弃权 0 票。

　　特此公告。

　　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十六日