中国西电：关于增加2011年度关联交易额度的公告

　　证券代码：601179　　　　股票简称：中国西电　　　编号：临 2011-022

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于增加 2011 年度关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、新增 2011 年度关联交易额度基本情况

　　2011 年 4 月 28 日，公司披露了 2011 年关联交易预计的情况(详见临时公

　　告 2011-006 号)，根据公司业务发展的需要，预计 2011 年度关联交易将在年初

　　预计数的基础上增加 42150 万元。具体明细如下：

　　2011 年初

　　交易

　　定价原则　　　　　　　　　关联方　　　预算关联交　　　 新增额

　　事项

　　易额

　　咸电电炉　　　　　 60　　　　　　640

　　由市场价格决定，有关期间内本公　　　　西电宝鸡　　　　　　　　　　　　1,100

　　销售

　　司销售给关联企业产品价格无高　　　　　西电集团　　　　　　　　　　　　　34

　　商品

　　于或低于本公司正常售价的情况。　　　　西电光电缆　　　　　　　　　　　　1

　　小计　　　　　 60　　　　　 1,775

　　西电宝鸡　　　　　　　　　　　　　42

　　咸电电炉　　　　　1,340　　　　　450

　　由市场价格决定，有关期间内公司　　　　西电陕开　　　　　　　　　　　　　21

　　购买

　　向关联方采购货物的价格与非关　　　　　天翼酒店　　　　　　　　　　　　　42

　　商品

　　联方的市价相一致。　　　　　　　　　　西电南自　　　　　　　　　　　　　13

　　西电自动　　　　　　　　　　　　　3

　　小计　　　　　1,340　　　　　571

　　由市场价格决定，有关期间内公司　　　　技师学院　　　　　　　　　　　　　28

　　接受

　　向关联方接受劳务的价格与非关　　　　　西电西材　　　　　　　　　　　　 381

　　劳务

　　联方的市价相一致。　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　0　　　　　　409

　　西电宝鸡　　　　　　　　　　　　　77

　　由市场价格决定，有关期间内公司　　　　宝光集团　　　　　　　　　　　　　15

　　提供

　　向关联方接受劳务的价格与非关　　　　　宝光股份　　　　　　　　　　　　　16

　　劳务

　　联方的市价相一致。　　　　　　　　　　西电光电缆　　　　　　　　　　　　2

　　小计　　　　　　0　　　　　　110

　　资产 由市场价格决定，有关期间内公司　　　　西电集团　　　　　 591　　　　　　35

　　租赁 向关联方进行资产租赁的价格与　　　　　西电西材　　　　　 174　　　　　　35

　　1

　　非关联方的市价相一致。　　 西电光电缆　　　58　　　　　　　　　20

　　小计　　　　823　　　　　　　　 90

　　西电光电缆　　27,600　　　　　　　7,300

　　公司同关联方的贷款系依照中国

　　委托　　　　　　　　　　　　　　　技师学院　　　4,000　　　　　　　 5,000

　　人民银行厘定的相关利率水平所

　　贷款　　　　　　　　　　　　　　　西电宝光　　　　　　　　　　　　　7,000

　　决定。

　　小计　　　31,600　　　　　　 19,300

　　公司与同关联方的委托存款利息

　　委托

　　支出依照贷款合同厘定的相关利 西电集团　　　51,247　　　　　　 19,300

　　存款

　　率水平所决定。

　　利息

　　公司同关联方的利息支出及收入　　　　　　20　　　　　　　　　　 592

　　收入

　　系依照中国人民银行厘定的相关

　　利息

　　利率水平所决定。　　　　　　　　　　　 159　　　　　　　　　　　3

　　支出

　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,150

　　二、关联方及关联关系

　　关联方　　　　　　　　　　　　　　　关联关系

　　咸电电炉　　　　　　　　　　　　 控股股东持股100%

　　西电宝鸡　　　　　　　　　　　　 控股股东持股100%

　　西电集团　　　　　　　　　　　　　　 控股股东

　　西电光电缆　　　　　　　　　　　 控股股东持股70.89

　　西电陕开　　　　　　　　　　　　控股股东持股95.72%

　　天翼酒店　　　　　　　　　　　　 控股股东持股100%

　　西电南自　　　　　　　　　　　　　　 合营企业

　　西电自动化　　　　　　　　　　　　　　联营企业

　　技师学院　　　　　　　　　　　　 控股股东持股100%

　　宝光集团　　　　　　　　　　　　 控股股东持股92%

　　宝光股份　　　　　　　　　　　控股股东间接持股19.59%

　　西电西材　　　　　　　　　　　　控股股东持股40.12%

　　三、审议程序及独立董事意见

　　公司第二届董事会第四次会议、以及第二届监事会第三次会议审议通过了

　　《中国西电电气股份有限公司关于增加2011年度关联交易额度的议案》。

　　针对上述关联交易事情，独立董事认为：

　　2

　　1、对《中国西电电气股份有限公司关于增加 2011 年度关联交易额度的议案》

　　予以认可。

　　2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》

　　的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表

　　决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

　　3、公司增加2011年度关联交易额度内容合法、有效，不存在违反现行有效

　　的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第四次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2011 年 10 月 21 日