天士力：第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600535　　　　　　 证券简称：天士力　　　　　编号：临 2011-029 号

　　天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

　　连带责任

　　天津天士力制药股份有限公司(以下简称“天士力”、“公司”)于 2011 年 9

　　月 30 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召

　　开第四届董事会第十八次会议的通知，并于 2011 年 10 月 9 日上午 9：00 召开。

　　会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中副董事长蒋晓萌先生、董事何显鸿先生、

　　独立董事王永炎先生、王国刚先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司全部监

　　事和高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议现场设在公司会议室，并由董事长闫希军先生主持，经与会董事认真审

　　议，以书面表决方式通过了《天津天士力制药股份有限公司关于公司债券发行方

　　式的议案》，议案内容如下：

　　公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发行”)的相关议案已经公司 2011

　　年第三次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司董事会根据相关规定、市场

　　情况和公司资金需求情况，确定公司债券发行的具体方案。

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的

　　规定，并结合目前公司债券市场及公司实际情况，本次发行在获得证监会核准后，

　　拟按照两期发行，发行规模不超过 8 亿元(含 8 亿元)人民币。第一期发行自中

　　国证券监督管理委员会核准之日起六个月内发行本期债券规模的 50%，即人民币

　　4 亿元;剩余债券在核准之日起二十四个月内发行完毕，具体发行时间由公司及

　　主承销商根据市场情况协商确定。

　　表决情况：有效表决票 8 票，其中：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　天津天士力制药股份有限公司董事会

　　2011 年 10 月 10 日