乐视网：2011年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300104　　　　　　　　　证券简称：乐视网　　　　　　　　　　公告编号：2011-040

　　乐视网信息技术(北京)股份有限公司

　　二O一一年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、　　本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开;

　　2、　　本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

　　3、　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　2011年9月15日，乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)董

　　事会以公告方式向全体股东发出召开二O一一年第一次临时股东大会的通知，本次会议

　　以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

　　时间为2011年9月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互

　　联网系统投票的具体时间为2011年9月29日15：00 至2011年9月30日15：00的任意时

　　间;现场会议于2011年9月30日上午10:30分在公司会议室召开。

　　出席本次会议的股东代表共24人，代表公司有表决权的股份119,497,901股，占公

　　司 股 本 总 额 的 54.32% 。 其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 8 人 ， 所 持 股 份

　　119,200,220股，占公司有表决权总股份的54.18%;参加网络投票的股东16人，所持股

　　份297,681股，占公司有表决权总股份的0.14%;委托独立董事投票的股东0人，所持股

　　份0股，占公司有表决权总股份的0%。

　　本次股东大会的召集人是公司董事会，会议由董事长主持，部分董事、监事、高级

　　管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合

　　《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和

　　《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《乐视网信息技术(北京)股份有限公司股票期权激励计划(草案

　　修订稿)》

　　1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围;

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0。

　　1.2 激励计划的股票来源和股票数量;

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　1.3 激励对象获授的股票期权分配情况;

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期;

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　1.6 激励对象获授权益、行权的条件;

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序;

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　1.8 股票期权会计处理;

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序;

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　1.10 公司与激励对象各自的权利义务;

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　《乐视网信息技术(北京)股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》已于

　　2011年9月15日公布于中国证监会创业板指定信息披露网站。

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　具体内容详见2011年3月18日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的

　　《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　3、审议《关于公司<股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

　　具体内容详见2011年3月18日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的

　　公司《股票期权激励计划考核管理办法》。

　　表决结果：同意票119,497,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0

　　股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的

　　0%。

　　4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司于2011年9月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的

　　《第一届董事会第三十五次会议决议公告》。

　　表决结果：同意票119,480,901股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对

　　票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票17,000股，占出席会议有表决权股

　　份总数的0.014%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所靳庆军和周蕊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出

　　具法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司

　　法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司

　　2011年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2011年

　　第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、乐视网信息技术(北京)股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年

　　第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事会

　　二 O 一一年九月三十日