登海种业：第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002041　　　证券简称：登海种业　　　公告编号：2011-023

　　第四届山东登海种业股份有限公司董事会

　　第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏。

　　第四届山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第九次

　　会议通知于 2011 年 9 月 17 日以传真、电子邮件方式发出，2011 年 9 月

　　28 日 9：00 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9

　　人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有

　　效。

　　会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》及整改计

　　划，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　详 细 内 容 刊 登 在 2011 年 9 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网 站

　　(http://www.cninfo.com. cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。

　　二、审议通过了《关于公司向监事出售旧轿车的议案》，赞成票 9 票，

　　反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　以市场公允价向公司监事出售旧轿车一辆，出售价格 6 万元，出售产

　　生的损益 64.55 元。该议案将提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于全资子公司张掖市登海种业有限公司增加注册

　　资本的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　公司追加投资 2200 万元(人民币)，以使全资子公司张掖市登海种业

　　有限公司的注册资本达到《农作物种子生产经营许可管理办法》规定的 3000

　　万元(人民币)的标准。

　　四、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》，赞

　　成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2011 年 9 月

　　29 日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com. cn)、《中国证券报》和《证

　　券时报》上。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 28 日