山东黄金：第三届董事会第六十七次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600547　　　　　证券简称：山东黄金　　　　　编号：临 2011-026

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第六十七次会议(临时)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十七次会议(临

　　时)于 2011 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事 9 人，实际参

　　加会议的董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式全票审议通过了《关于在北京购买办公室的议案》、《商品房

　　买卖主要条款协议》、《三方协议》、网签合同《北京市商品房现房买卖合同》文本。

　　同意公司以总价人民币 159,506,900 元购买北京世纪财富中心 1 号楼电梯楼层 10

　　层(实测建筑面积为 2398.60 平方米，其中，套内建筑面积为 1785.09 平方米，共用

　　部位与共用房屋分摊建筑面积为 613.51 平方米)。用于公司在北京办公。同意公司按

　　在京购买商品房的交易程序与北京世纪财富中心开发商北京世源光华房地产开发有限

　　公司签署《商品房买卖主要条款协议》、《三方协议》、网签合同《北京市商品房现房买

　　卖合同》。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 28 日