ST国祥：2011年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：ST 国祥　　　　 证券代码：600340　　　　 编号：临 2011-21

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司

　　2011 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

　　责任。

　　一、 会议召开和出席情况

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司(以下称“浙江国祥”或“公司”)2011 年第

　　二次临时股东大会于 2011 年 9 月 28 日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

　　(收费站南 50 米)召开。

　　出席现场会议并投票的股东及股东代理人 15 人，代表有表决权的股份

　　444,829,561 股，占公司股权登记日总股本 587,946,540 股的 75.66%，符合《公司

　　法》及《浙江国祥制冷工业股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。会

　　议由公司董事会召集，董事长王文学先生主持本次股东大会。公司部分董事、监

　　事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、 提案审议情况

　　本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经

　　与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

　　一、 审议通过《关于变更公司名称的议案》

　　表决结果：赞成票 444,829,561 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出

　　席会议有效表决权股数 100%。

　　二、 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决结果：赞成票 444,829,561 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出

　　席会议有效表决权股数 100%。

　　三、 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　表决结果：赞成票 444,829,561 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出

　　席会议有效表决权股数 100%。

　　四、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成票 444,829,561 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出

　　席会议有效表决权股数 100%。

　　三、 律师见证情况

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所景岗、姜翼凤律师见证并出具了法律

　　意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人

　　员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法

　　规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

　　2. 北京市金杜律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江国祥制冷工业股份有公司董事会

　　2011年9月28日