新太科技：第六届董事会2011年第八次临时会议决议公告

　　证券代码：600728　　　　　 证券简称： 新太科技　　　　　　编号：临 2011-034

　　新太科技股份有限公司

　　第六届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新太科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会2011年第八次临时会议于

　　2011年9月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年9月15日以短信、邮件等方

　　式向全体董事发出。公司共有董事9名，实际表决的董事为8名。会议的召集和召开符

　　合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整定价基准日和发

　　行价格的议案》

　　根据公司 2011 年度第一次临时股东大会的授权，并根据近期国内证券市场变化

　　的实际情况，公司对本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格进行调整：本次非

　　公开发行的定价基准日为公司第六届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告日，即

　　2011 年 9 月 24 日;发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的

　　90%(注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票

　　交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)，即发行价格不低于 9.81 元/股。

　　由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行价格。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

　　按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要

　　求，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司非公开发行A股股

　　票预案(第三次修订稿)>的议案》

　　根据上述方案调整的情况，对《公司非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)》

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　　进行修订。修改后的《公司非公开发行 A 股股票预案(第三次修订稿)》内容详情

　　见上海证券交易所网站。

　　按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要

　　求，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2011 年第四

　　次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于 2011 年 10 月 10 日下午 14:30 点在公司会议室召开公司 2011

　　年第四次临时股东大会，审议《关于调整定价基准日和发行价格的议案》、《关于<

　　公司非公开发行 A 股股票预案(第三次修订稿)>的议案》。详细通知见股东大会通

　　知公告。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司董事会

　　2011-09-23