三元股份：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　股票代码：600429　　　　　　股票简称：三元股份　　　 公告编号：2011-033

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司定于2011年10月11日召开本公司2011年第一次临时股东大会，现将有关

　　事项公告如下：

　　一、会议时间：

　　2011年10月11日(星期二)下午14:30;

　　二、会议召开地点：公司一楼会议室

　　三、会议议题：

　　1、关于变更公司住所的议案

　　2、关于修订《公司章程》的议案

　　3、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

　　4、关于增补常毅先生担任公司董事的议案

　　四、股权登记日：2011 年 9 月 28 日

　　五、参会人员：

　　1、2011年9月28日(股权登记日)上海证券交易所交易结束后，在中国证

　　券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代

　　表均有权参加本次股东大会;

　　2、公司董事、监事及高级管理人员;

　　3、公司见证律师及相关工作人员。

　　六、股东大会登记方法

　　1、符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、

　　信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。

　　2、法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印

　　件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户

　　1

　　卡;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授

　　权委托书登记。

　　3、报名参会登记时间：2011 年 9 月 29 日(星期四)9：00-11：30，13：

　　00-16：00

　　4、登记地点及联系方式

　　地址：北京市海淀区西二旗中路 29 号 404 室　　　　　　　邮编：100085

　　电话：010-62848020　　　　 传真：010-62848015　　　　　联系人：孙羽

　　八、相关说明：会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

　　九、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席北京三元食品

　　股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

　　1、对召开股东大会的公告所列第　　　　　　　　 项审议事项投赞成票;

　　2、对召开股东大会的公告所列第　　　　　　　　 项审议事项投反对票;

　　3、对召开股东大会的公告所列第　　　　　　　　 项审议事项投弃权票;

　　4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;

　　5、对 1-4 项不作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。

　　委托人签名(法人单位并盖章)：　　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　日期：

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 23 日