太安堂第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2011-034

　　广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2011年9月23日上午在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2011年9月13日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事9名，实参会董事9名，会议有效表决票数为9票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下决议：

　　(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《公司内控规则落实自查表》。

　　保荐机构对本议案发表了核查意见。

　　《太安堂药业股份有限公司内控规则落实自查表》、《广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司与广发证券股份有限公司签订委托代办股份转让协议的议案》。

　　(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《财务管理信息系统建设的实施方案》。

　　根据广东证监局《关于加强辖区上市公司财务管理信息系统建设的指导意见》(广东证监[2011]100号)的要求，公司对财务管理信息系统的现状进行认真分析研究，制定了《财务管理信息系统建设的实施方案》。

　　(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2011年半年度报告更正的议案》。

　　《太安堂药业股份有限公司关于2011年半年度报告的更正公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。更正后的公司《2011年半年度报告全文》、《2011年半年度报告摘要》及《2011年半年度财务报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月二十三日