山煤国际：第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600546　　　　 证券简称 山煤国际　　公告编号：临 2011--033 号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十

　　二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2011年9月8日以送达、传真和邮件形

　　式向公司全体董事发出，本次会议于2011年9月13日在太原市长风街115号世纪广

　　场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，亲自出席10人。会

　　议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规

　　定。本次会议由公司董事长杜建华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席

　　了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　因公司原副董事长马进工作变动，辞去公司董事(副董事长)之职，公司拟

　　增补第四届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员

　　会审核，公司董事会同意将郭海先生(简历附后)作为第四届董事会增补董事的

　　董事候选人提交公司2011年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过

　　之日至本届董事会届满。

　　公司独立董事张继武先生、张宏久先生、李玉敏先生、李志强先生发表了如

　　下独立意见：郭海符合公司董事任职资格，其具备了与其行使职权相适应的任职

　　条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场

　　禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意增补郭海为公司第四届董事会非

　　独立董事，并同意提交2011年第四次临时股东大会审议。

　　1

　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于 2011 年 9 月 30 日在太原召开公司 2011 年度第四次临时股东大会，

　　审议董事会提交的相关议案。

　　表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2011 年 9 月 13 日

　　2

　　附件 1：

　　郭海先生简历

　　郭海，男，汉族，1965 年 1 月出生，研究生学历，中共党员，

　　高级工程师，山西省采矿工程专家。历任大同矿务局马脊梁矿副矿长、

　　矿长;大同煤矿集团四台矿矿长;大同煤矿集团董事、副总经理。现

　　任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理。