杭齿前进：一届第二十六次董事会决议公告

　　杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

　　证券代码：601177　　 证券简称：杭齿前进　　　　 公告编号：临2011-022

　　杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

　　一届第二十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

　　和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会

　　议于2011年9月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已

　　于2011年9月5日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收

　　到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

　　会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长茅

　　建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公

　　司章程》的有关规定。

　　经审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于延长绍兴前进齿轮箱有限公司经营期限的议

　　案》。

　　鉴于公司控股子公司绍兴前进齿轮箱有限公司经营期限于 2011

　　年 9 月 10 日到期，董事会同意延长绍兴前进齿轮箱有限公司经营期

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　　限至 2012 年 3 月 31 日止，在延长期间进行股权重组。

　　绍兴前进成立于 1997 年 11 月 6 日，注册资本 1,000 万元，实收

　　资本 1,000 万元，法定代表人冯光，注册地及主要生产经营地为绍兴

　　县柯桥镇柯东高新技术园区。主营业务为 MA 系列及 06、16 型船用齿

　　轮箱、叉车变速箱、工程机械变矩器及其零配件的制造、销售。

　　目前，本公司持有绍兴前进 55%的股权，自然人金言荣持有 45%

　　的股权。

　　截至 2010 年 12 月 31 日，绍兴前进(单体口径)的资产总额为

　　359,205,881.90 元，净资产为 174,761,283.89 元;2010 年度净利润

　　为 35,017,663.82 元。

　　截至 2011 年 6 月 30 日，绍兴前进(单体口径)的资产总额为

　　419,653,078.75 元，净资产为 188,680,102.81 元;2011 年 1-6 月

　　份净利润为 14,338,465.75 元。

　　议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃

　　权0票。

　　公司将根据该事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

　　二、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃

　　权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　三、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议

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　　案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃

　　权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　四、审议通过《关于确认杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事

　　会秘书和财务负责人岗位职级的议案》：

　　确认公司董事会秘书和财务负责人为公司副总经理岗位职级。

　　议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃

　　权0票。

　　特此公告。

　　杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

　　二〇 一一年九月十四日