盛屯矿业：公告

　　股票代码：600711　　　　　公司简称：盛屯矿业　　　　　公告编号：临 2011-49

　　盛屯矿业集团股份有限公司公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于 2011 年 6 月 18 日召开的七届董事会第一次会议及 2011 年 7 月 7 日

　　召开的第五次临时股东大会，审议通过《同意发起成立深圳市盛屯矿业投资有限

　　公司的议案》，并于 2011 年 7 月 14 日召开的七届董事会第二次会议，审议通过

　　《拟投资公司深圳市盛屯矿业投资有限公司股本结构及注册资金变更的议案》。

　　上述议案经表决形成决议，同意由公司发起，联合其他 9 位投资者共同投资设立

　　矿业股权投资公司。新建公司注册地为深圳市，注册资本在人民币 7 亿元，其中

　　本公司拟使用自有资金出资 1 亿元，其他投资方以现金方式出资 6 亿元。

　　经深圳市市场监督管理局核准，新建公司名称定为“深圳市盛屯股权投资有

　　限公司”。2011 年 9 月 2 日，深圳市盛屯股权投资有限公司完成工商注册登记手

　　续，并取得了《企业法人营业执照》。

　　特此公告!

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011 年 9 月 6 日