东北制药第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2011-038

　　东北制药集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司五届董事会第二十四次会议于2011年9月2日9：00以通讯表决方式召开，公司于2011年8月22日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事9人;会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案

　　公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司给公开发行股票预案的议案》等事项，由于该方案所确定的定价日以来证券市场发生了变化，现对该方案发行价格或定价原则的内容进行修改，具体修改情况如下：

　　修改前的内容为：本次非公开发行定价基准日为公司2011年度第一次临时股东大会决议公告日。

　　修改后的内容为：本次非公开发行定价基准日为本次董事会会议(第五届董事会二十四次会议)决议公告日。

　　除上述调整事项外，有关本次非公开发行股票方案的其他内容不变。该议案需提供股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于公司非公开发行股票预案(修订案)的议案

　　具体内容详见公司公告2011-039。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案

　　具体内容详见公司公告2011-040。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二0一一年九月二日