上海绿新对外担保公告

　　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2011-025

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保基本情况

　　2011年9月2日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于公司为宁波三润投资实业有限公司(以下简称“宁波三润”)向银行借款提供担保的议案(投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权)。

　　公司将为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币5000万元，担保期限1年。

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0万元(不包括本次担保金额)，其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，控股子公司对外担保总额为0万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的0%。公司对外担保逾期的累计数量为零;根据宁波三润2010年12月31日资产负债表显示，其资产负债率为38.90%;故本次担保事宜只须履行董事会程序即可。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　(1)被担保人名称：宁波三润投资实业有限公司(以下简称“宁波三润”)

　　(2)成立日期：2004年4月23日

　　(3)注册地址：浙江省宁波市科技园区创业大厦3-31室

　　(4)法定代表人：韩银韻

　　(5)注册资本：人民币2000万元

　　(6)主营业务：实业投资，房地产开发，五金交电，服饰，化工产品，建筑材料和装饰材料，办公设备和用品，纸张，包装材料的销售等业务

　　宁波三润不是公司的关联方，本次担保行为不构成关联交易;同时，宁波三润是公司的供应商和客户。

　　2、被担保人最近一期财务基本情况

　　截至2010年12月30日，根据经审计的资产负债表显示，宁波三润总资产为291,937,678.11元，负债总额为113,572,528.98元，净资产为178,365,149.13元，资产负债率为38.90%;宁波三润2010年实现营业收入为612,571,406.44元，利润总额为67,151,031.90元，净利润为53,280,376.36元。

　　三、担保主要内容

　　公司将为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币5000万元，期限为1年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，宁波三润为公司供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系;根据宁波三润2010年12月31日资产负债表显示，其资产负债率为38.90%，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强;同时，该公司将为本次担保向我公司提供反担保。

　　公司独立董事经过对宁波三润有关已经审计的财务报告等资料综合评估后，认为，该公司及其股东与我公司无关联关系，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强;同时，该公司为我公司供应商和客户，与我公司保持着良好的业务关系，且该公司亦为本次担保向我公司提供反担保;故同意我公司为宁波三润向银行申请借款提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0万元(不包括本次担保金额)，其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，控股子公司对外担保总额为0万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的0%。公司对外担保逾期的累计数量为零。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为3.44%。

　　特此公告

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　　2011年9月2日