凯 马 Ｂ：第五届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：900953　　　 股票简称：凯马 B　　　编号：临 2011—18

　　恒天凯马股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及

　　时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒天凯马股份有限公司第五届董事会第一次会议于二

　　○一一年八月三十一日上午在上海东航宾馆 5 楼中华厅召

　　开。会议应出席董事 9 名，6 名董事亲自出席了会议。李晓

　　红董事委托邢国龙董事，李颜章董事、葛彬林董事委托傅伟

　　民董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列

　　席了会议。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规

　　定，所做的决议合法有效。

　　经审议，会议通过记名投票表决方式做出如下决议：

　　一、以 9 票赞成审议通过了《关于选举公司董事长的议

　　案》。选举傅伟民先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、以 9 票赞成审议通过了《关于选举董事会审计委员

　　会委员及主任委员的议案》。选举蔡建民独立董事、郑韶独

　　立董事、李晓红董事为第五届董事会审计委员会委员，选举

　　蔡建民独立董事为董事会审计委员会主任委员。

　　三、以 9 票赞成审议通过了《关于选举董事会薪酬与考

　　核委员会委员及主任委员的议案》。选举郑韶独立董事、蔡

　　建民独立董事、吴楚武独立董事为第五届董事会薪酬与考核

　　委员会委员，选举郑韶独立董事为董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员。

　　特此公告。

　　恒天凯马股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月三十一日