力帆股份：2011年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601777　　　　　　证券简称：力帆股份　　　 公告编号：临 2011-042

　　力帆实业(集团)股份有限公司

　　2011 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：

　　●会议召开时间 2011 年 8 月 30 日(星期二)上午 9:00 至 12:00

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　●本次会议无新提案提交表决

　　是否提供网络投票：

　　●是否提供网络投票 否

　　一、 会议召开和出席情况

　　1. 召开时间：2011 年 8 月 30 日(星期二)上午 9:00 至 12:00

　　2. 召开地点：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号力帆大厦 10 楼会议室

　　3. 召开及表决方式：现场投票

　　4. 会议召集人：本公司第二届董事会

　　5. 会议主持人：尹明善董事长

　　6. 出席情况

　　出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

　　其中：内资股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　外资股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　所持有表决权的股份总数(股)　　　　　　　　　　　 751,458,387

　　其中：内资股股东持有股份总数　　　　　　　　　　　 650,013,300

　　外资股股东持有股份总数　　　　　　　　　　　　101,445,087

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)　　　　　　　　　　　78.98%

　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例　　　　　　　　　 68.32%

　　外资股股东持股占股份总数的比例　　　　　　　　　　10.66%

　　公司在任董事 12 人，出席 7 人;公司在任监事 6 人，出席 5 人;董事会秘书出

　　席本次会议;公司部分高级管理人员、国泰君安证券股份有限公司保荐代表人李宁

　　先生以及北京市中伦律师事务所见证律师项瑾女士列席本次会议。本次会议的召开

　　符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议议案及表决情况

　　议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 反　 反　 弃　 弃　 是

　　案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赞成　 对　 对　 权　 权　 否

　　议案内容　　　　　　　　　　赞成股数

　　序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　 股　 比　 股　 比　 通

　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数　 例　 数　 例　 过

　　1　　《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2011

　　751,458,387　 100%　 0　　0　　0　　0　　是

　　年半年度报告的议案》

　　2　　《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2011

　　751,458,387　 100%　 0　　0　　0　　0　　是

　　年度对内部子公司提供担保额度的议案》

　　3　　《关于力帆实业(集团)股份有限公司子公司

　　力帆国际(控股)有限公司收购整合海外子公　 751,458,387　 100%　 0　　0　　0　　0　　是

　　司的议案》

　　4　　《关于力帆实业(集团)股份有限公司子公司

　　重庆力帆乘用车有限公司投资“力帆汽车零部　 751,458,387　 100%　 0　　0　　0　　0　　是

　　件出口基地项目”的议案》

　　三、 律师见证情况

　　公司 2011 年第一次临时股东大会经北京市中伦律师事务所上海分所律师现场见

　　证，并出具了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会所

　　涉相关问题之法律意见书》，经办律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关

　　法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定，符合力帆股份的《公司章程》;本

　　次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会

　　审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案;本次股东大会的表决

　　程序及表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

　　2、 《北京市中伦律师事务所上海分所关于力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年

　　第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

　　力帆实业(集团)股份有限公司

　　二〇一一年八月三十日