豫光金铅：第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600531　　　　　　 证券简称：豫光金铅　　　　　编号：临 2011-010

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2011 年 8 月 24

　　日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符

　　合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会

　　议审议通过了如下议案：

　　一、公司 2011 年半年度报告

　　内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、 中

　　国证券报》、《证券日报》。

　　同意：9 票，占投票总数的 100%;反对：0 票，占投票总数的 0%;弃权：

　　0 票，占投票总数的 0%。

　　二、关于审议《公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说

　　明》的议案

　　全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份

　　有限公司关于公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

　　(公告编号：临 2011-012)。

　　同意：9 票，占投票总数的 100%;反对：0 票，占投票总数的 0%;弃权：

　　0 票，占投票总数的 0%。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十四日