动力源：第四届监事会第九次会议决议公告

　　股票代码：600405　　股票简称：动力源　　公告编号：临 2011-019

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第九次会议，于 2011 年 8 月 23

　　日在公司会议室召开。

　　会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民

　　共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过公司 2011 年半年度报告及摘要

　　二、 审议通过关于对安徽动力源科技有限公司进行增资的议案

　　监事会认为：

　　一、　　1、公司 2011 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法

　　规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司 2011 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交

　　易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3、提出本意见前，未发现参与公司 2011 年半年度报告及摘要编制和审议

　　的人员有违反保密规定的行为。

　　二、公司关于对安徽动力源科技有限公司进行增资的议案的审议程序符合

　　法律、法规、公司章程和上市公司的相关各项规定，该议案符合公司发展需求及

　　全体股东利益。

　　北京动力源科技股份有限公司监事会

　　2011 年 8 月 23 日