国风塑业：董事会四届二十七次会议决议公告

　　股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2011-026

　　安徽国风塑业股份有限公司

　　董事会四届二十七次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会四届二

　　十七次会议于 2011 年 8 月 18 日在公司一楼第一会议室召开，会议通

　　知于 2011 年 8 月 8 日发出。会议由董事长赵文武主持，会议应参与

　　投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。本次董事会会议的召开及程

　　序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　一、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《国风塑业 2011

　　年半年度报告》。

　　二、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于调整公司

　　内部管理机构的议案》。

　　为适应公司经营管理需要，对公司内部管理机构做出如下调整：

　　撤销证券与审计法规部，设立证券部和审计部。证券部负责公司证券

　　事务及信息披露工作，审计部负责公司内部审计工作。

　　特此公告。

　　安徽国风塑业股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月二十二日