银座股份：非公开发行有限售条件的流通股上市公告

　　银座集团股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股上市公告

　　特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示:

　　本次非公开发行有限售条件的流通股上市数量为 29,742,451 股本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 3 月 4 日

　　一、公司非公开发行股票及限售流通的相关情况:

　　经中国证监会《关于核准银座集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2009】1381 号)核准,银座集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)53,842,260 股,发行价格 22.52元/股,并于 2010 年 3 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记及限售手续。本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至 288,925,883 股,公司于 2010 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《银座集团股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动公告》。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,本次非公开发行新增股份53,842,260 股均为有限售条件的流通股。其中,公司关联方山东银座商城股份有限公司(以下简称“银座商城”)和山东世界贸易中心(以下简称“世贸中心”)以其持有的淄博银座商城有限责任公司 100%股权认购,银座商城认购的 21,689,828 股、世贸中心认购的 2,409,981 股限售股份自 2010 年 3 月 4 日起限售 36 个月,相应股份上市流通日为 2013 年 3 月 4 日,其余特定投资者认购的限售股份合计 29,742,451 股自2010 年 3 月 4 日起限售 12 个月,相应股份上市流通日为 2011 年 3 月 4 日。另外,公司第一大股东山东省商业集团有限公司承诺其所持公司全部股份(均为无限售条件的流通股)自本次发行结束之日即 2010 年 3 月 4 日起 36 个月内不上市流通或转让。

　　二、非公开发行至今公司股本变化情况:

　　非公开发行至今,本公司总股本及股本结构未发生变化。截至目前,公司总股本为 288,925,883 股,其中有限售条件的流通股 55,241,460股,无限售条件的流通股 233,684,423 股。

　　三、本次有限售条件的流通股上市情况:

　　1、本次非公开发行有限售条件的流通股上市数量为 29,742,451 股,占公司总股本的 10.29%;

　　2、本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 3 月 4 日;

　　3、本次非公开发行有限售条件的流通股上市明细清单

　　持有有限售条　　　持有有限售条件　　　　　　　　　　 剩余有限售

　　序号　　　　　　　　　股东名称　　　　　　　　 件的流通股股　　　的流通股股份占　　本次上市数量　　 条件的流通

　　份数量　　　　　　总股本比例　　　　　　　　　　　 股股份数量

　　1　　　 中国东方资产管理公司　　　　　　　　　 14,742,451　　　　　　 5.10%　　　　14,742,451　　　　 0

　　2　　　 江苏瑞华投资发展有限公司　　　　　　　　 5,000,000　　　　　　1.73%　　　　 5,000,000　　　　 0

　　3　　　 王士亮　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000　　　　　　1.73%　　　　 5,000,000　　　　 0

　　4　　　 上海证券有限责任公司　　　　　　　　　　 5,000,000　　　　　　1.73%　　　　 5,000,000　　　　 0

　　合计　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　29,742,451　　　　　　10.29%　　　　29,742,451　　　　 0

　　4、本次限售股份上市流通后剩余未上市非公开发行有限售条件的流通股

　　持有有限售条件的流通股　　　　　　　 持有有限售条件的流通股股份

　　股东名称

　　股份数量　　　　　　　　　　　　　　 占总股本比例

　　山东银座商城股份有限公司　　　　　　　　　　　　　21,689,828　　　　　　　　　　　　　　 7.51%

　　山东世界贸易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,409,981　　　　　　　　　　　　　　 0.83%

　　合计　　　　　　　　　　　　　　　24,099,809　　　　　　　　　　　　　　 8.34%

　　四、股本变动结构表:

　　本次非公开发行限售股份上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:

　　本次上市前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次上市后

　　持股类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动数

　　股份数　　　　　占总股本比例　　　　　　　　　　　 股份数　　　　 占总股本比例

　　一、有限售条件的流通股份

　　1、国有法人持股　　　　　　　　　　　43,842,260　　　　　　 15.17%　　 -19,742,451　　 24,099,809　　　　　　 8.34%

　　2、其他内资持股　　　　　　　　　　　11,399,200　　　　　　　3.95%　　 -10,000,000　　　1,399,200　　　　　　 0.49%

　　其中:境内非国有法人持股　　　　　　 5,000,000　　　　　　　 1.73%　　　-5,000,000　　　　　　　　 0　　　　　　　　0

　　境内自然人持股　　　　　　　　 5,000,000　　　　　　　 1.73%　　　-5,000,000　　　　　　　　 0　　　　　　　　0

　　有限售条件的流通股合计　　　　　　　 55,241,460　　　　　　 19.12%　　 -29,742,451　　 25,499,009　　　　　　 8.83%

　　二、无限售条件的流通股份

　　1、人民币普通股　　　　　　　　　　 233,684,423　　　　　　 80.88%　　　29,742,451　　263,426,874　　　　　　 91.17%

　　无限售条件的流通股份合计　　　　　　233,684,423　　　　　　 80.88%　　　29,742,451　　263,426,874　　　　　　 91.17%

　　股份总额　　　　　　　　　　　　　　288,925,883　　　　　　　 100%　　　53,842,260　　288,925,883　　　　　　　100%

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司

　　2011 年 3 月 1 日