博深工具:第二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码:002282 证券简称:博深工具　公告编号:2011-003

　　博深工具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2011年 2月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2011年 2月 12日以书面方式通知全体监事。会议应到监事 3人,实到 3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。

　　经与会监事认真审议,以书面投票方式通过了以下决议:

　　一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

　　表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本项议案需提请公司 2010年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司 2010年年度报告》及摘要;

　　经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法

　　律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此项议案需提请公司 2010年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司 2010年度财务决算报告》;

　　表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此项议案需提请公司 2010年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司 2011年度财务预算报告》;

　　表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此项议案需提请公司 2010年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司 2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》;

　　经中勤万信审计,2010年度母公司实现净利润 5,282.10万元,截止 2010年12月 31日,可供股东分配的利润为 11,273.95万元。公司 2010年度利润分配预案为:以公司 2010年 12月 31日总股本 173,400,000股为基数,向公司全体股东每 10股派发现金股利 2.5元(含税),共分配现金股利 43,350,000元。同时,以公司 2010年 12月 31日总股本 173,400,000股为基数,向全体股东每 10股以公积金转增 3股股票。

　　表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此项议案需提请公司 2010年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《董事会关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专

　　项报告》;

　　监事会认为,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　《董事会关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公

　　司募集资金使用和管理的实际情况。

　　表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》;

　　监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况,建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行。报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。

　　表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于公司 2010年度监事薪酬的议案》;

　　表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本项议案需提请公司 2010年度股东大会审议,监事薪酬详见《公司 2010年年度报告》及摘要。

　　特此公告。

　　博深工具股份有限公司监事会二〇一一年二月二十五日