珠海港：关于为参股企业提供担保的公告

　　证券代码:000507　 证券简称:珠海港　 公告编号:2011-007

　　珠海港股份有限公司关于为参股企业提供担保的公告

　　本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因参股企业珠海可口可乐饮料有限公司(以下简称“珠海可口可乐公司”)在交通银行珠海分行的流动资金贷款已到期,为支持珠海可口可乐公司的发展,根据股东义务对等原则,本公司拟为珠海可口可乐公司在交通银行珠海分行申请的期限一年,金额不超过人民币3000 万元的流动资金贷款授信额度继续提供连带责任保证,并授权公司董事局主席签署有关担保文件。

　　珠海可口可乐饮料有限公司未对该事项提供反担保。鉴于公司董事黄志华先生任珠海可口可乐公司董事长,因此公司与珠海可口可乐公司存在关联关系。上述事项已经 2011 年 2 月 23 日召开的公司第七届董事局第三十二次会议审议通过,参与该项议案表决(含委托表决)的董事 10 人,同意 10 人,关联董事黄志华先生回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　珠海可口可乐公司是本公司持股 50%的参股企业,成立于 1985 年 1 月,注册资本:7838 万港元,法定代表人:黄志华,注册地址: 前山岱山路 88 号,经营范围:生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水、发售带有本公司标志的宣传纪念品等。

　　珠海可口可乐公司的产权和控制关系如下图:

　　Cantrust (Far East) Ltd

　　(registered in HK owned by the Li Familly)

　　MIL Group Holding Ltd

　　(registered in BVI)

　　99.9%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 99.9%

　　Hamvon Development Ltd (registered in　　　　　　　Polyale Development Ltd (registered in HK)

　　HK)

　　Macau Beverage Co Ltd

　　(registered in Macau)

　　50%Macau

　　珠海可口可乐饮料有限公司

　　Zhuhai Coca-Cola Beverage Co Ltd

　　50%

　　珠海港股份有限公司

　　2009 年末,经审计的资产总计 35358.33 万元,总负债 19537.33 万元,资产负债率 55.26%;实现销售收入 84261.79 万元,实现净利润 4325.41 万元。2010 年 9 月末,未经审计的资产总额 39697.372 万元,总负债 20905.21 万元,资产负债率 52.66%;实现销售收入62406.80 万元,实现净利润 2275.79 万元。不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

　　三、担保事项

　　珠海可口可乐公司所需流动资金贷款主要依托双方股东担保。截至目前,外方股东澳门饮料有限公司为珠海可口可乐公司在汇丰银行的 3000 万元授信额度提供了信用担保。根据股东义务对等原则,本公司拟继续为珠海可口可乐公司向交通银行珠海分行申请期限一年, 金额不超过 3000 万元人民币的流动资金贷款授信额度提供信用担保。公司自 2007 年以来,每年为珠海可口可乐公司金额不超过 3000 万元人民币的流动资金贷款授信额度提供信用担保。担保合同尚未签署。

　　四、独立董事意见

　　该事项提交董事局会议审议前,经过独立董事事前认可。独立董事认为:该关联担保事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东利益情形。审议该议案时关联董事回避表决, 表决程序合法有效。

　　五、董事局意见

　　董事局认为,给珠海可口可乐公司向金融机构申请综合授信额度提供担保是为支持其正常生产经营发展所需。珠海可口可乐公司资产质量和经营情况良好,在行业中拥有品牌优势和受众支持,业绩稳定, 有偿还银行借款的能力,且公司对贷款的使用可以进行严密监控、积极防御风险,不会损害公司及股东利益。公司和澳门饮料有限公司各持有珠海可口可乐公司50%股权,同时对其提供等额度的信用担保,体现了公平、对等原则。

　 公司认为珠海可口可乐公司拥有良好的资产和经营情况,信用情况良好,且公司对贷款的使用可以进行严密监控、积极防御风险,因此没有要求珠海可口可乐公司提供反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本报告日,本公司及控股子公司对外担保总额为 4154.3 万元,本公司对控股子公司担保总额为 46950 万元,合计担保额为51104.3 万元,占本公司最近一期经审计净资产总额的 40.57%。无逾期担保事项。

　　七、其他

　　本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的董事局决议;

　　2、被担保人的基本情况和截止2010年9月30日的财务报表;

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2011年2月25日