曙光股份:配股提示性公告

     证券代码:600303证券简称:曙光股份 编号:2010-033

　　

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股提示性公告

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　1、本次配股简称:“曙光配股”;配股代码:“700303”;配股价格:7.20元/股。

　　2、本次配股缴款起止日期:2010年11月30日起至2010年12月6日的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

　　3、本次配股网上申购期间本公司股票停牌,2010年12月7日登记公司网上清算,本公司股票继续停牌,2010年12月8日公告配股结果,本公司股票复牌交易。

　　4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“曙光股份”)配股方案已经2009年12月29日召开的第六届董事会第七次会议、2010年8月25日召开的第六届董事会第十三次会议和2010年1月28日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1623号文核准。

　　一、本次配股的基本情况

　　1、配股发行股票类型:人民币普通股(A 股)。

　　2、每股面值:1.00元。

　　3、配售比例及数量:以截至2009年9月30日的公司总股本222,000,000股为基数,每10股配3股,共计可配股份数量为66,600,000股人民币普通股(A股),预计募集资金总额不超过48,000万元。

　　4、发行人控股股东辽宁曙光集团有限责任公司已承诺全额认购其可配股数。

　　5、配股价格:7.20元/股。

　　6、发行对象:截至股权登记日2010年11月29日(T日)上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有曙光股份的全体股东。

　　7、发行方式:对无限售条件股东采取网上定价发行方式,对有限售条件股东采取网下定价发行方式。

　　8、承销方式:代销。

　　9、本次配股主要日期和停牌安排如下:

　　交易日 配股安排 停牌安排2010年11月25日(T-2日)刊登配股说明书及摘要、发行公告以及网上路演公告正常交易2010年11月26日(T-1日)网上路演 正常交易2010年11月29日(T日)股权登记日 正常交易2010年11月30日至2010年12月6日(T+1日—T+5日)配股缴款起止日期刊登配股提示性公告(5次)全天停牌2010年12月7日(T+6日)登记公司网上清算 全天停牌2010年12月8日(T+7日)刊登发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日正常交易注1:以上时间均为正常工作日。

　　注2:如遇重大突发事件影响本次配股,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

　　二、本次配股的认购方法

　　1、配股缴款时间2010年11月30日(T+1日)起至2010年12月6日(T+5日)的上交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

　　2、认购缴款方法股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700303”,配股简称“曙光配股”,配股价格7.20元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有A股股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整(请股东仔细查看“曙光配股”可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

　　三、发行人、保荐机构(主承销商)

　　1、发行人:辽宁曙光汽车集团股份有限公司办公地址:辽宁省丹东市振安区曙光路50号电话号码:0415-4146825传真号码:0415-4142821联 系 人:那涛、于洪亮

　　2、保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司办公地址:上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦2102室电话号码:010-66220588、027-85481899*216、021-38784899*873传真号码:010-66220288、027-85481890、021-50495602联 系 人:许燕、冯明明、赖洁楠、程荣峰发行人: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司2010年12月1日